Facturas. Foto: Ángulo 7.

La Fiscalía General de la República integró las primeras carpetas de investigación contra seis evasores fiscales por operaciones simuladas al triangular recursos con factureras, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, equiparado a delincuencia organizada.

El monto de las querellas presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República (FGR), asciende a 37.802.967 pesos.

Según la nueva Reforma Penal Fiscal, estos evasores podrían alcanzar prisión preventiva oficiosa y una pena de hasta 13 años de cárcel, mientras que a los factureros se les sancionaría con 16 años de prisión y el decomiso de sus bienes.

Desde junio del año pasado, las autoridades hacendarias invitaron a los deudores que habían utilizado empresas factureras a regularizar su situación fiscal para evitar consecuencias penales. En la actualidad, la Procuraduría Fiscal de la Federación inició acciones contra quienes no lo hicieron.

Una de las investigaciones de la Procuraduría Fiscal es contra Javier Gustavo Garnica Zuleta, propietario y director general de Linguatec, centro de capacitación y formación con tecnología de punta para la enseñanza de idiomas como el inglés, francés, alemán, italiano y español para extranjeros.

La empresa, cuenta con 19 escuelas a nivel nacional, realizó operaciones fraudulentas con la facturera SAV DELL SA de CV, por 14.123.724 pesos por recibos de honorarios asimilados a salarios.

Otra es contra Luis Ronaldo Balam por operaciones ilícitas con la facturera Impulso Empresarial Becka, por un monto de 9.676.914 pesos.

Sobre la facturera pesa una investigación en Tulum, Quintana Roo, por un contrato ilícito por prestación de servicios por la cantidad de un millón 49 mil 858 pesos, reportó Milenio.